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職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)。

崗位詳細信息：壽險四川行政部反洗錢崗

發(fā)布時間：2015-04-01

崗位類型：法律類

招聘人數(shù)：1人

工作地點：四川省成都市

期望到崗時間：2015-04-30

教育要求：法律、審計、財務(wù)專業(yè),大學本科及以上

專業(yè)要求：熟悉國家法律法規(guī)及運用，對保險業(yè)及反洗錢法律法規(guī)有較深的認識，具有獨立的保險業(yè)務(wù)分析能力，在反洗錢檢查、監(jiān)管配合中能充分運用法律知識。

資歷要求：1年以上法律、合規(guī)、審計、管理等相關(guān)工作經(jīng)驗

工作職責：

1、反洗錢法規(guī)解讀：

2、反洗錢制度建設(shè)、系統(tǒng)維護：

3、反洗錢宣傳、培訓：

4、大額、可疑交易上報分析：對大額可疑交易進行分析、評估，負責本機構(gòu)大額交易和可疑交易上報工作，檢視大額交易和可疑交易的匯報機制

5、反洗錢指導(dǎo)、協(xié)調(diào)：對本機構(gòu)各部門及下屬機構(gòu)的反洗錢工作進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，促進反洗錢各業(yè)務(wù)模塊正常運行

6、反洗錢檢查：配合人民銀行及有關(guān)司法、行政機關(guān)的反洗錢現(xiàn)場檢查和調(diào)查，促進公司與外部監(jiān)管關(guān)系的良性互動；依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動

7、反洗錢稽核和審計配合：協(xié)助本機構(gòu)內(nèi)部反洗錢稽核和審計工作的開展、追蹤

8、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表：根據(jù)人行要求，指導(dǎo)、協(xié)助本機構(gòu)提供非現(xiàn)場監(jiān)管季報、年報

9、反洗錢專項報告：根據(jù)人行要求，提供各類反洗錢專項報告

10、協(xié)助公安機關(guān)反洗錢偵查

11、協(xié)助地區(qū)反洗錢專網(wǎng)建設(shè)

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

申請職位請登錄：http://job.pingan.com/getJobDetail.do?jobId=188678

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